Giới chức Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance vì không có giấy phép hoạ
t đ??ng ở xứ sở chùa Vàng.
Tuần trước, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã yêu cầu sàn gi
ao d??ch Binance phải ngừng mọi hoạ
t đ??ng cho đến khi có giấy phép và tuân thủ quy định chố
ng r??a tiền ở đảo quốc sương mù.
Tuần này, đến lượt Thái Lan và
Quần đảo Cayman nhắm mục tiêu vào sàn gi
ao d??ch tiền số lớn nhất thế giới Binance.
Trong thông báo hôm thứ sáu, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cho biết, đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Binance, cáo buộc sàn này hoạ
t đ??ng kinh doanh tiền ảo không có giấy phép.
Cáo buộc nêu Binance đã khuyến khích nhà đầu tư Thái Lan sử dụng các dịch vụ trên website cũng như thông qua fanpage Binance Thai Community. Giới chức Thái Lan cho biết, trước đấy đã phát đi cảnh báo vào tháng 4 đối với Binance, yêu cầu sàn này phản hồi trong thời gian quy định, nhưng đã phớt lờ cảnh báo của cơ quan quản lý.
Sàn tiền ảo Binance đang bị nhiều nước giám sát chặt chẽ.
“Chỉ có các sàn có giấy phép mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến gi
ao d??ch tiền số, lập sàn, trao đổi, rút hoặc gửi tiền số và bất cứ gi
ao d??ch nào có liên quan đến tài sản số. Những đối tượng vi phạm pháp luật có thể bị phạt theo quy định của pháp luật hiện hành”, thông báo của giới chức Thái Lan nêu rõ.
Trước đó một ngày, giới chức ở
Quần đảo Cayman thông báo, Binance đã không đăng ký, không được cấp phép hoạ
t đ??ng sàn tiền số ở vùng lãnh thổ hải ngoại này.
Đáp lại, người phát ngôn của Binance cho biết, sàn tiền số được điều hành theo cách phi tập trung hóa và Binance hoạ
t đ??ng theo các đạo luật được
Quần đảo Cayman cho phép, mà không có bất cứ liên quan nào đến gi
ao d??ch tiền ảo.
Trước kia, Binance được th
ành lập ở Trung Quốc bởi Triệu Trường Bằng, biệt danh CZ. Sau khi hoạ
t đ??ng gi
ao d??ch tiền ảo bị cấm vào năm 2017 ở Trung Quốc, Binance đã chuyển trụ sở ra nước ngoài với nhiều báo cáo cho thấy sàn này đặt trụ sở ở
Quần đảo Cayman và Đảo quốc Seychelles.
Hoạ
t đ??ng của Binance đang bị nhiều nước trên thế giới giám sát chặt chẽ với sự vào cuộc của giới chức Nhật Bản, Anh, Canada và Mỹ. Tuy nhiên, Singapore lại đang xem xét cấp phép hoạ
t đ??ng cho Binance Asia Services, công ty con của Binance Holdings.
Đến sáng 3/7, giá Bitcoin đang gi
ao d??ch quanh ngưỡng 33.000 USD với vốn hóa toàn thị trường tiền ảo là 1.393 tỷ USD.
Phương Nguyễn (theo CoinTelegraph)
Chờ đợi những tín hiệu nào của Bitcoin trong tháng 7?
Bitcoin đã vượt qua tháng 6 giông bão và có thể hướng đến một tháng 7 với những tin tức tươi sáng hơn đang chờ đợi ở phía trước.
Nguồn bài viết : 2 điểm duy nhất (MB)
